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新加坡金管局:数字支付代币已成为新兴洗钱渠道
据 Bitcoin.com 报道,新加坡金管局(MAS)近日发布了《新加坡 2024 年洗钱风险评估报告》,报告对新加坡的主要洗钱(ML)风险进行了广泛的分析,纳入了与威胁、漏洞和控制措施相关的各种定性和定量指标,强调了主要洗钱威胁,如欺诈,特别是网络欺诈、有组织犯罪、腐败、税务犯罪和基于交易的洗钱。报告指出,由于银行业服务范围广泛、交易规模庞大,其洗钱风险最高。银行通常被用于各种洗钱类型,包括自我洗钱、第三方洗钱以及滥用公司和个人账户来分层和整合非法资金。