@gastino42
🚨 EUROPOL BUSTS €700M CRYPTO FRAUD NETWORK
Europol vừa triệt phá một mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, vận hành hàng loạt fake investment platforms để dụ người dùng nộp tiền, sau đó rửa hơn €700M qua nhiều lớp ví và công ty vỏ bọc.
Key points:
• Các “trading bot”, “crypto investment platform” chỉ là vỏ bọc lãi ảo
• Tiền bị funnel qua multi-layer laundering → khó truy vết
• Nhiều nghi phạm đã bị bắt, tài sản crypto bị thu giữ
• Động thái cho thấy EU đang siết mạnh AML khi MiCA bước vào triển khai
Crypto fraud is still massive — but enforcement is catching up.
0 reply
0 recast
0 reaction